İş dünyasında yeni fırsatlar, olumlu yönleri, potansiyelleri ve riskleri hakkında kapsamlı analizler gerçekleştirilerek yeni ilişkilerin güvenilirliğinin doğrulanmasını gerektirir.

DZ Danışmanlık, özel müşterilerine tabi oldukları yükümlülükleri ve ihtiyaçlarını dikkate alan özel Risk ve Uyum hizmetleri sunmaktadır.

Tüzel kişiler, bunların Gerçek Yararlanıcıları ve diğer şahıslar hakkında, yaptırıma tabi veya Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) olup olmadıklarını, isimlerinin dolandırıcılık olaylarına karışıp karışmadığını veya bunlar hakkında medyada çıkan negatif haberler olup olmadığını görmek üzere uluslararası veri tabanlarında tarama hizmetleri sunuyoruz. Bu amaçla uluslararası resmi Şirket Sicillerini ve/veya kamuya açık kaynakları tarayarak tüzel kişilerin Gerçek Yararlanıcılarını belirliyoruz.

Geçmiş kontrolleri, bir tüzel kişinin veya gerçek kişinin aşağıdakilerle bağlantılı olup olmadığının doğrulanmasını içerir:

OFAC, AB, BM gibi çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan yaptırımlar
Malta Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'ndaki tanımına göre Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP)
Dolandırıcılık
Kara Para Aklama, Terörizmin Finansmanı, zimmete para geçirme, gasp, organize suçlar ve benzeri suçlar dahil olmak üzere Mali Suçlar
Medyada çıkan olumsuz haberler

Deneyimlerimiz ve detaylara gösterdiğimiz özen sayesinde, yürüttüğümüz kapsamlı ve titiz inceleme ile müşterilerimiz için en doğru iş fırsatlarını belirliyoruz. Müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak, ikamet veya vatandaşlık başvurusu yapmadan önce raporda ortaya çıkan hususlarla ilgili olarak ayrın tılı bir yerinde Geçmiş Doğrulama Raporu (BVR) da hazırlatabiliriz. Tüm güvenilir iş ortaklarımız, muhtemel başvuru sahipleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hakkında geçmiş doğrulama raporları düzenlemeye tamamen yetkilidir.

Ekibimiz, uluslararası Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemeleri doğrultusunda gerekli kontrolleri gerçekleştirme konusunda deneyimlidir.